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反洗黑錢

反洗黑錢

我們的「可疑活動彙報」(SARs) 能有效協助幫助政府對付社會上大規模的詐騙活動。

當局把本行一個辦事處存檔的一連串「可疑活動彙報」,與發生在歐盟的一宗重大詐騙聯繫起來。

「可疑活動彙報」直接導致一個涉及高達數百萬美元詐騙的有組織犯罪集團被逮捕,更因此而令法例改變。當局相信他們目前可追回大部分損失的金額,並認為該案例成為「銀行業與執法部門合作的近乎完美典範」。

「可疑活動彙報」的編製以 Norkom 發出的警報與員工的警覺性為基礎。案例的分析讓我們認識這類詐騙案建立帳戶的手法,從而避免日後給這類帳戶開戶。

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二○○九年年報和財務報表