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韓國「語音網絡釣魚」詐騙

韓國犯罪集團

韓國犯罪集團使用電話與短信引誘人們透過自動櫃員機將金錢轉到他們的帳戶上。錢一旦轉入犯罪集團的帳戶,便會立刻被取走。非官方數據顯示,在高峰時期,一年有 3,000 名以上受害者被騙超過 3,000 萬美元。

透過加強客戶審查 (CDD) 流程,我們推出了相應的預防方案。該方案獲得了重大成功,當地的監管機構也邀請我們與其他當地銀行分享我們的實踐。該方案最後成為一項監管要求。

但是罪犯經常變更作案手法,因此最近我們與監管機構成立了「專責小組」,以提升我們原先的預防措施。我們建立了專門的監察系統,並與當地各重要銀行分享信息,將大眾的損失降到最低。

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二○○九年年報和財務報表