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與監管機構合作

與監管機構合作

韓國

年中,我們再次接受邀請參加由韓國監管機構 - 韓國金融情報機關 (KoFIU) 成立的與反洗黑錢相關的特別工作組。由於韓國已成為金融特別行動工作組 (FATF) 的正式會員,我們透過與監管機構分享我們的最佳反洗黑錢防控實務標準,來幫助他們制定新的銀行業監管指引。四月份,我們接受邀請加入特別工作組,研究有效的自動交易監控檢測方案。

香港、中國內地與越南

三月份,透過香港金融管理局主辦的研討會,我們與中國中央銀行的代表團分享了我們的反洗黑錢經驗。應香港特別行政區負責財富披露的政府機關-聯合財富情報組 (JIFU) -之請求,我們於六月份為駐越南聯合國毒品與犯罪辦事處的高層人員舉行了一項反洗黑錢項目,其中包括對我們 Norkom 系統的示範。這些項目讓我們有機會分享我們對行業最佳實務的想法,並更好的了解我們營運的國家中政府機構面臨的挑戰。

報告工具

二○○九年年報和財務報表