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打擊欺詐與貪污

降低欺詐與貪污方案的重要元素。多年來,我們擁有一項成功的「勇於發言」(Speaking Up) 計劃。

我們已研發一項新計劃,並於 2010 年年初推出供員工使用,他們可利用網絡傳遞的信息系統與備有多種語言的免費全球電話服務,這些措施能鼓勵更多員工參與。作為我們更有效執行反貪汚監控之最佳實務措施,我們將向對外服務提供商和供應商提供更多機會參與「勇於發言」計劃。

美國預防詐騙

案例研究 - 美國預防詐騙

我們的紐約辦事處定期會獲公眾人士接觸,這些人都曾於互聯網被騙徒接觸過,為詐騙手段之一。

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韓國「語音網絡釣魚」詐騙

案例研究 - 韓國「語音網路釣魚」詐騙

韓國犯罪集團使用電話與短信引誘人們透過自動櫃員機將金錢轉到他們的帳戶上。

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企業及機構銀行服務主管之觀點

案例研究 - 奈及利亞信用卡詐騙

我們在奈及利亞的一家分行發現一宗價值 80,000 美元的詐騙案,其後該國的經濟與金融犯罪委員會 (EFCC) 在電視上播出該騙案。

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打擊貪污

案例研究 - 打擊貪污

我們與其他國際銀行在一次會議上,向非洲的銀行代表陳述了有關遵守監管規則的最佳實務守則。

打擊在肯亞的貪污行為

案例研究 - 打擊在肯亞的貪污行為

我們在肯亞的金融犯罪風險團隊耗時六個月培訓了擁有不同背景的 80 多名新調查員...

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報告工具

二○○九年年報和財務報表