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我們的策略和進展

2009 年目標 狀態 成就
制定洗黑錢防控人員專用的培訓計劃。 完成 為專責洗黑錢防控的 400 多名國家級人員提供專門培訓。
為所有員工推出新的多種語言反洗黑錢計劃。 完成 推出擁有八種主要語言的全球網上學習計劃,以提高前線員工的理解能力。今年 42,000 名以上的員工完成了該課程。
加強 Norkom 洗黑錢監察系統的偵測能力。 完成 偵測的效率取得重大進展,提高了警報轉化為案件的比例。
針對業界最佳實務做法評估制裁篩選系統的涵蓋範圍。 完成 透過使用金融服務管理局 (FSA) 的 2009 年行業報告與獨立的對外基準數據,我們已完成有助於制定 2010 年持續改進計劃的評估。
確認「勇於發言」計劃尚需改進之處。 完成 我們已研發一項新的計劃並於 2010 年年初推出,該計劃可讓員工使用網上訊息系統與全球多種語言免費電話服務,讓更多員工能接觸有關措施。

2010 年優先事項

  • 向前線員工提供額外培訓,以處理反洗黑錢更高風險的事情。
  • 為另外兩個國家提供 Norkom 反洗黑錢監察系統。
  • 實施另外七個監察方案,以識別更多形式的可疑活動。
  • 進一步加強制裁篩選系統,提高名稱識別功能並擴大覆蓋範圍。
  • 執行新的「勇於發言」計劃。
  • 增加交易篩選,提高對貪汚風險交易的識別。
  • 加強高風險業務領域的反賄賂監控。

我們透過下列三種方式打擊金融罪行:將洗黑錢者利用我們產品與服務的風險減至最低;拒絕可疑恐怖分子進入銀行系統;建立穩健的防詐騙與防貪汚監控措施。由於風險不斷演變,業界最佳實務不斷發展,相應措施亦會不斷改進。

報告工具

二○○九年年報和財務報表