Langsung ke konten utama

Penipuan Kartu di Nigeria

penipuan kartu di nigeria

Sebuah penipuan sebesar $80.000, yang terdeteksi di salah satu kantor cabang kami di Nigeria, telah digunakan dalam siaran televisi oleh Komisi Ekonomi dan Kejahatan Finansial (EFCC) di negara tersebut, guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi kartu bank dan nomor PIN.

Saat kami menghubungi seorang nasabah untuk membahas dana yang diperlukan untuk membayar cek yang ditulisnya, ia menegaskan bahwa terdapat dana yang cukup di rekeningnya. Akan tetapi, rekeningnya memperlihatkan beberapa penarikan ATM yang tidak ia ketahui.

Penyelidikan internal kami, dengan menggunakan rekaman CCTV, menunjukkan seorang wanita yang melakukan penarikan melalui dua ATM. Kami dapat mengenali mobil yang ia gunakan, yang kemudian dilacak oleh pihak berwenang dan dihubungkan dengan pelaku penipuan. Atas rujukan ke EFCC, tersangka pun ditangkap.

Alat bantu laporan

Laporan Tahunan dan Pembukuan 2009