Langsung ke konten utama

Bermitra dengan regulator

bermitra dengan regulator

Korea

Pada pertengahan tahun, kami kembali diminta untuk bergabung dengan tim gugus tugas terkait dengan Anti Pencucian Uang (APU) yang dibentuk oleh badan regulator Korea, KoFIU. Dengan berbagi standar-standar praktik terbaik kami dalam pengendalian APU, kami membantu badan regulator untuk merumuskan panduan peraturan baru bagi industri perbankan, mengingat Korea bergerak menuju keanggotaan penuh FATF. Pada bulan April, kami diminta untuk bergabung dalam sebuah tim Gugus Tugas untuk mengkaji efektivitas skenario deteksi dalam pemantauan transaksi otomatis.

Hong Kong, China dan Vietnam

Melalui sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong, kami berbagi pengalaman kami seputar APU dengan delegasi dari Bank Sentral China pada bulan Maret. Atas permintaa Unit Gabungan Penyelidikan Finansial (JIFU), badan pemerintah Hong Kong yang mengelola pengungkapan SAR, kami menyelenggarakan sebuah program AML, termasuk demonstrasi sistem Norkom kami, untuk para staf senior di Badan PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan dari Vietnam pada bulan Juni. Dengan program-program tersebut kami dapat berbagi pemikiran seputar praktik terbaik industri, dan memberi kami wawasan yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi badan-badan pemerintah di berbagai negara tempat kami beroperasi.

Alat bantu laporan

Laporan Tahunan dan Pembukuan 2009