Langsung ke konten utama

Data

  2009
Jumlah staf yang menyelesaikan eLearning AML 42,242
Negara-negara dengan sistem khusus untuk memantau transaksi pencucian uang 19
Peringatan dari sistem anti pencucian uang Norkom 45.000 setiap bulan
Jumlah laporan aktivitas pencucian yang yang mencurigakan yang dikirim ke pihak berwenang Lebih dari 10.000
Staf dapat mengakses sistem Norkom untuk memeriksa nasabah baru terhadap daftar sanksi Lebih dari 16.000
Jumlah peringatan yang ditinjau sebagai bagian dari program skrining daftar Sanksi untuk pesan pembayaran 500.000 setiap bulan

Alat bantu laporan

Laporan Tahunan dan Pembukuan 2009