Langsung ke konten utama

Pendekatan dan kemajuan kami

2009 goals Status Prestasi
Mengembangkan sebuah program pelatihan khusus untuk staf pencegahan pencucian uang. Selesai Mengadakan pelatihan khusus
untuk lebih dari 400 staf
di tingkat negara dengan tanggung jawab khusus pencegahan pencucian uang.
Meluncurkan program Anti pencucian uang baru dalam berbagai bahasa untuk semua staf. Selesai Menerbitkan program eLearning global dalam delapan bahasa utama untuk meningkatkan pemahaman staf lini depan. Lebih dari 42.000 staf berhasil menyelesaikan kursus tersebut tahun ini.
Meningkatkan kemampuan deteksi bagi Norkom, yaitu sebuah sistem pemantauan pencucian uang. Selesai Peningkatan yang signifikan dalam efektivitas skenario deteksi, sehingga menciptakan peningkatan proporsi peringatan yang dikonversi ke kasus.
Mengevaluasi cakupan sistem skrining sanksi terhadap praktik terbaik industri. Selesai Dengan menggunakan laporan industri FSA 2009 dan data tolok ukur eksternal independen, kami telah menuntaskan evaluasi untuk membantu menetapkan rencana 2010 untuk perbaikan berkelanjutan.
Mengidentifikasi perlunya penyempurnaan
Program Speaking Up kami.
Selesai Mengembangkan sebuah program baru untuk diluncurkan pada awal 2010 yang memberikan kemampuan akses yang lebih baik bagi staf melalui sistem pesan berbasis web dan layanan telepon global bebas pulsa dalam berbagai bahasa.

Prioritas 2010

  • Memberikan pelatihan tambahan untuk staf lini depan di bidang-bidang risiko APU yang lebih tinggi.
  • Menggunakan Norkom, sebuah sistem pemantauan APU untuk dua negara lainnya.
  • Mengimplementasikan tujuh skenario deteksi tambahan untuk mengenali lebih banyak pola aktivitas yang mencurigakan.
  • Sistem skrining sanksi lebih lanjut untuk meningkatkan identifikasi nama dan memperluas cakupan.
  • Mengimplementasikan program Speaking Up yang baru.
  • Meningkatkan skrining transaksi untuk menyempurnakan proses identifikasi transaksi dengan risiko korupsi.
  • Memperkuat pengawasan anti penyuapan dalam segmen bisnis dengan risiko yang lebih tinggi.

Kami mengatasi kejahatan keuangan dengan tiga cara: kami meminimalkan risiko pemanfaatan produk dan layanan kami oleh para pencuci uang, kami membatalkan akses terhadap sistem perbankan kami oleh orang yang diduga teroris, dan kami menciptakan pengawasan yang kuat terhadap penipuan dan korupsi. Ini merupakan suatu proses perbaikan berkelanjutan karena risiko terus berubah dan praktik terbaik industri terus berkembang.

Alat bantu laporan

Laporan Tahunan dan Pembukuan 2009