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データ

  2009
AML Eラーニングを修了した行員数 42,242
マネー・ローンダリングに関する取引モニタリング専用システムがある国 19
Norkom マネー・ローンダリング防止システムにより発生された警報 1カ月当たり45,000件
当局に送付された疑わしいマネー・ローンダリング活動数 10,000人以上
新規顧客と制裁リストとの照合作業にNorkom システムにアクセス可能なスタッフ 16,000人以上
支払メッセージに関する制裁リストのスクリーニング・プログラムの一環として調査された警報数 1カ月当たり500,000件

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2009年度年次報告