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AML(돈세탁 방지)

AML(돈세탁 방지)

우리의 의심 활동 보고서(SAR)는 사회 전체에 영향을 주는 사기 유형을 해결하기 위한 정부의 노력에 실질적인 차이를 가져다줍니다.

정부 당국들은 일련의 우리 사무소 중 한 곳에서 작성한 일련의 SAR을 유럽연합 전체에 걸쳐 벌어지는 주요 사기 사건에 연계할 수 있었습니다.

이들 SAR은 수백만 달러의 신용 사기를 저지른 것으로 의심되는 범죄 조직을 체포하는 데 직접적인 기여를 했으며, 법이 바뀌는 결과를 낳았습니다. 정부 당국들은 이제 유실된 액수의 상당 부분을 회수할 수 있을거라 생각하고 있으며, 이 사례를 '은행 부문과 법 집행 기관이 협력한 거의 완벽한 사례'로 손꼽았습니다.

이러한 SAR은 노콤(Norkom) 경보와 직원 경계 모두를 바탕으로 작성되었습니다. 이러한 사례 분석을 통해 우리는 이러한 종류의 사기에 통상 사용되는 계좌 유형에 대한 윤곽을 그릴 수 있으며 향후 이러한 계좌 개설을 피할 수 있습니다.

2009 연차 보고서 및 회계