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한국의 '보이스 피싱(Voice Phishing)' 사기

한국의 범죄 조직

한국의 범죄 조직들은 일반 시민들에게 전화와 문자 메시지를 보내 ATM을 통해 자신들의 계좌로 돈을 송금하도록 유인합니다. 송금된 돈은 바로 인출됩니다. 비공식 통계를 보면 이러한 사기가 한참 유행할 때에는 연간 피해자가 3,000여 명에 달했고 피해액만 3천만 달러가 넘었습니다.

우리는 CDD 프로세스를 개선하여 예방 프로그램을 마련했습니다. 이러한 접근 방식은 매우 성공적이어서 우리는 현지 규제 기관의 초청을 받아 다른 현지 은행들과 우리의 방식을 공유하는 자리를 갖기도 했습니다. 결국, 우리의 방식은 규제 요건에 포함되었습니다.

하지만, 범죄자들 역시 정기적으로 수법을 바꾸기 때문에 우리는 최근 현지 규제 기관이 조직한 대책반과 협력하여 우리의 기존 예방 조치를 개선했습니다. 우리는 특별 감시 시스템을 구축했으며 현지의 모든 주요 은행들에서 생성된 첩보를 공유함으로써 일반 대중들의 손해를 최소화하고 있습니다.

2009 연차 보고서 및 회계