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나이지리아 카드 사기

나이지리아 카드 사기

우리의 나이지리아 지점 중 한 곳에서 간파된 $80,000 규모의 사기 행각이 현지 경제금융범죄조사위원회(EFCC)에 의해 텔레비젼 방송에 소개되어 은행 카드와 PIN 번호를 보호할 필요성에 대해 대중들의 각성을 촉구했습니다.

우리가 어떤 고객이 발행한 수표를 결제하는 데 필요한 자금이 부족해 해당 고객을 불렀을 때 그는 자신의 계좌에 충분한 자금이 있다고 완강히 주장했습니다. 하지만, 그의 은행 거래 내역서상 그가 알지 못하는 몇 번의 ATM 인출이 있었습니다.

CCTV 화면을 이용한 우리의 내부 조사 결과 어떤 여성이 두 대의 ATM에서 인출한 사실이 드러났습니다. 우리는 그녀가 이용한 차량을 식별할 수 있었고, 당국을 통해 해당 차량을 추적한 결과 사기꾼과 연계되어 있음이 밝혀졌습니다. EFCC에 신고한 결과 용의자는 체포되었습니다.

2009 연차 보고서 및 회계