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규제 기관과의 제휴

규제 기관과의 제휴

한국

당해년도 중반경에 우리는 한국 규제 기관인 금융정보분석원으로부터 다시 한 번 AML(돈세탁 방지) 관련 대책반에 협조해 달라는 요청을 받았습니다. AML 통제에 대한 우리의 모범 사례 기준을 공유함으로써 우리는 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 정회원이 되려는 한국을 위해 이 규제 기관이 은행 업계에 대한 규제 가이드라인을 만드는 것을 도왔습니다. 4월에 우리는 자동 거래 감시 시스템의 탐지 시나리오 효과 검토를 위해 대책반에 협조해 달라는 요청을 받았습니다.

홍콩, 중국 및 베트남

3월에 우리는 홍콩금융관리국(Hong Kong Monetary Authority)이 주최한 세미나를 통해 중국중앙은행(Central Bank of China)의 대리인들과 AML에 대한 우리의 경험을 공유했습니다. SAR(의심 활동 보고서) 공개를 관리하는 홍콩 정부 기관인 JIFU(공동금융정보분석기구)의 요청에 따라 우리는 6월에 베트남 약물 및 범죄 대책 유엔사무소의 실무 책임자들을 위해 노콤(Norkom) 시스템을 포함한 AML 프로그램을 소개했습니다. 이러한 프로그램을 통해 우리는 업계 모범 사례에 대한 우리의 생각을 공유할 수 있고 우리가 사업장을 둔 국가의 정부 기관이 직면한 과제를 꿰뚫어 볼 수 있게 됩니다.

2009 연차 보고서 및 회계