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사기 및 부패와의 전쟁

사기 및 부패를 줄이기 위한 프로그램에서 없어서는 안 될 요소는 직원들로 하여금 은밀하고 안전한 방법으로 우려를 제기할 수 있도록 하는 것입니다. 우리는 몇 년에 걸쳐 성공적인 신고 프로그램을 정착시켰습니다.

웹 기반 메시징 시스템과 여러 언어를 지원하는 전 세계 무료 전화 서비스를 통해 직원들에게 더 높은 접근성을 제공하는 새로운 프로그램이 2010년 초 시행을 목표로 개발되었습니다. 부패 방지 모범 사례 정착에 대한 노력의 일환으로 우리는 외부 서비스 제공업체나 납품업체로 신고 프로그램을 확대 적용해 나갈 계획입니다.

미국에서의 사기 예방

사례 연구 - 미국에서의 사기 예방

우리의 뉴욕 사무소에는 다양한 신용 사기의 일부로 인터넷을 통해 범죄자와 접촉한 일반 시민들이 정기적으로 찾아옵니다.

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한국의 ‘보이스 피싱(Voice Phishing)’ 사기

사례 연구 - 한국의 '보이스 피싱(Voice Phishing)' 사기

한국의 범죄 조직들은 일반 시민들에게 전화와 문자 메시지를 보내 ATM을 통해 자신들의 계좌로 돈을 송금하도록 유인합니다.

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기업금융 부서 책임자의 관점

사례 연구 - 나이지리아 카드 사기

우리의 나이지리아 지점 중 한 곳에서 간파된 $80,000 규모의 사기 행각이 현지 경제금융범죄조사위원회(EFCC)에 의해 텔레비젼 방송에 소개되었습니다...

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부패와의 전쟁

사례 연구 - 부패와의 전쟁

우리는 다른 국제 은행들과 함께 규정 준수 모범 사례에 대한 회의에서 아프리카 은행 대표들을 대상으로 프레젠테이션을 진행했습니다.

케냐의 부패와의 전쟁

사례 연구 - 케냐의 부패와의 전쟁

6개월에 걸쳐 우리의 케냐 금융 범죄 리스크(Kenya Financial Crime Risk) 팀은 다양한 배경을 지닌 80명이 넘는 신입 조사관을 교육했습니다...

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2009 연차 보고서 및 회계