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데이터

  2009
AML e러닝을 마친 직원 수 42,242
자금 세탁 거래 감시 전문 시스템을 갖춘 국가 수 19
노콤(Norkom) 자금 세탁 방지 시스템에서 발령한 경보 수 월 45,000회
당국에 보낸 자금 세탁 의심 활동 보고서 수 10,000개 이상
신규 고객이 제재 명단에 있는지 확인하기 위해 노콤 시스템을 사용할 수 있는 직원 수 16,000명 이상
제재 명단 검사 프로그램의 일부로 지불 메시지에 대한 경보 검토 수 월 500,000회
2009 연차 보고서 및 회계