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거버넌스

금융 범죄는 종종 사기 및 자금 세탁과 연결되어 있기 때문에
이에 맞서 싸우려면 반드시 신중한 계획과 조정이 필요합니다. 이에 따라 우리의 감시 체계는 넓은 범위의 수상한 거래를 포착할 수 있습니다. 하지만, 우리는 업계 모범 사례 및 규제 기관의 끊임없이 변하는 예상치와 보조를 맞출 수 있도록 명확히 정의된 거버넌스 구조를 확립했습니다. 이 구조의 중심에는 그룹 금융 범죄 리스크 위원회(Group Financial Crime Risk Committee)가 있으며 자산, 연구 및 보증 부문 책임자가 이 위원회의 의장을 맡고 있습니다.

이 위원회에서는 새로 생긴 위험과 변화하는 규제 요건을 평가함으로써 금융 범죄에 대항하기 위한 전체적인 전략을 세웁니다. 이 전략의 이행 정도는 기능상, 업무상, 지리상 관점에서 검토됩니다.

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2009 연차 보고서 및 회계