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反洗钱

反洗钱

我们的可疑活动报告 (SAR) 可以在政府整体上努力打击影响社会的犯罪活动方面发挥重要作用。

当局可以将我们一家办事处提交的一系列可疑活动报告与欧盟境内发生的重大诈骗案相联系。

可疑活动报告直接对一个有组织犯罪集团的落网做出贡献并导致法律条文的修改,该集团被认为对一起数百万美元的诈骗案负责。当局相信现在他们可以追回被骗走的大部分款项,并认为该案例体现了“银行领域和执法机关近于完美的合作模式”。

可疑活动报告基于 Norkom 警报和员工的警觉性。分析这些案例还可以使我们总结出这种类型的诈骗通常使用的账户类型,从而避免在未来开立这类帐户。

报告工具

2009 年度报告及账目报告