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韩国“电话钓鱼”诈骗

Criminal syndicates in Korea

韩国犯罪集团使用电话和文本信息来诱使市民通过自动柜员机将钱转到他们的帐户上。一旦转账,钱会被立即取走。非官方数字表明,在高峰期 3,000 多名受害者一年被骗 3,000 多万美元。

通过改进我们的客户尽职调查 (CDD) 流程,我们推出了防范计划。此策略被证明非常成功。应当地监管机构的邀请,我们与其它当地银行分享了我们的做法。最后此流程成为法律要求。

但是,罪犯经常改变他们的方法。因此,最近我们与监管机构组成的特别工作组合作,改进我们最初的防范措施。我们建立了特殊的监控系统,共享当地所有主要银行搜集的情报 -- 使公众遭受的损失降到最低。

报告工具

2009 年度报告及账目报告