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尼日利亚银行卡诈骗

尼日利亚银行卡诈骗

我们的一家尼日利亚分行查出一笔 80,000 美元的诈骗案,该国的经济与金融犯罪委员会 (EFCC) 在电视上曝光了该案件,提醒人们注意保护银行卡和个人识别码。

当我们致电一位客户,与他谈论承兑他签署的一张支票所需的资金时,他坚持认为自己账户中的资金很充裕。但是他的说法显示他对自动柜员机上发生的数笔取款交易一无所知。

在内部调查中,我们查看了闭路电视录像,辨认出一名妇女分别在两台自动柜员机上取款。我们可辨认出她驾驶的车辆,之后相关部门追踪到该车,最终找出了这名诈骗犯。向经济与金融犯罪委员会报告之后,这名嫌疑人被逮捕。

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2009 年度报告及账目报告