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与监管机构合作

与监管机构合作

韩国

年中,我们再次受邀加入了由韩国监管当局韩国金融情报机构 (KoFIU) 组建的反洗钱 (AML) 特别工作组。随着韩国成为反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的正式成员,所以我们通过分享反洗钱控制方面的最佳实践标准,帮助该监管机构制定了新的银行业监管指南。4 月,我们受邀加入一个特别工作组,研究自动交易监控中侦测方案的有效性。

中国香港、中国大陆和越南

3 月,通过香港金融管理局组织的研讨会,我们与中国央行的代表分享了我行在反洗钱方面的经验。应管理特别行政区信息披露事宜的香港政府机构联合财富情报组 (JIFU) 的要求,我们在 6 月为来自越南的联合国药物管制与预防犯罪办事厅的高级官员主办了反洗钱 (AML) 计划座谈会,包括展示我们的 Norkom 系统。此类计划使我们能够分享我们对行业最佳实践的看法,让我们更好了解我们业务所在国家的政府机构所面临的挑战。

报告工具

2009 年度报告及账目报告