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打击诈骗和腐败

减少诈骗和腐败计划的关键环节就是能够以信任和安全的方式唤起员工的关注。我们 Speaking Up 计划已经成功开展了若干年。

我们已经制订一项将于 2010 年初启动的新项目。该项目可以使员工更加方便地用多种语言访问基于网络的消息系统和全球免费电话服务。作为反腐败控制最佳实践承诺的一部分,我们将把 Speaking Up 计划的覆盖范围扩大至我们的外部服务提供商及供应商。

防止诈骗(美国)

案例分析: 防止诈骗(美国)

我们的纽约办事处经常会接待被犯罪分子通过互联网联系的市民,他们是各种诈骗活动的对象。

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韩国“电话钓鱼”

案例分析: 韩国“语音网钓”诈骗

韩国犯罪集团使用电话和文本信息来诱使市民通过自动柜员机将钱转到他们的帐户上。

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企业银行业务部一位总监的看法

案例分析: 尼日利亚银行卡诈骗

我们在尼日利亚的一家分行查出一笔 80,000 美元的诈骗案。该国的经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 在电视上报告了该案件...

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打击腐败

案例分析: 打击腐败

在一次会议上,我们与其他国际银行一起向非洲银行代表介绍了政府监管合规性的最佳实践。

打击肯尼亚腐败活动

案例分析:打击肯尼亚腐败活动

在为期六个月的时间内,我们的肯尼亚金融犯罪风险团队新培训了 80 多名背景各异的调查员...

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报告工具

2009 年度报告及账目报告