跳至主目录

数据

  2009
完成反洗钱 (AML) 电子学习课程的员工数量 42,242
装备有监控洗钱交易专业系统的国家数量 19
Norkom 反洗钱系统产生的警报数量 45,000 条/月
发送到有关当局的可疑洗钱活动报告数量 超过 10,000 名
能访问 Norkom 系统以便对照制裁名单核对新客户的员工数量 超过 16,000 名
视为付款信息的制裁名单筛选计划一部分审查的警报数量 500,000 条/月

报告工具

2009 年度报告及账目报告