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管理

由于欺诈和洗钱活动之间经常有所关联,因此在与金融犯罪作斗争方面必须精心策划、紧密协作。因此,我们的监控系统可以锁定数量众多的可疑交易。但是,为确保我们的工作可以与行业最佳实践和监管机构不断转变的期望协调一致,我们必须建立清晰的管理架构。我们的集团金融犯罪风险委员会是该架构的焦点所在。该委员会每季度召开一次会议,由主管、财产、研究和保险等部门主持会议。

通过评估新出现的风险和不断变化的监管要求,该委员会制订打击金融犯罪活动的总体战略。可以从功能、业务和地区等角度审查战略进展。

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报告工具

2009 年度报告及账目报告