ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การป้องกันการฉ้อโกงใน USA

การป้องกันการฉ้อโกงใน USA

ประชาชนที่ได้รับการติดต่อจากอาชญากรผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยเล่ห์กลที่หลากหลายได้เข้ามาติดต่อสำนักงานของเราในนิวยอร์กอยู่เสมอๆ ทีมงานกำกับดูแลความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินในประเทศของเราจะคอยป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ให้ส่งเงินให้แก่ผู้หลอกลวง หรือในกรณีที่สายเกินไปก็จะแนะนำให้รายงานกรณีดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและพยายามนำเงินกลับคืนมา เราจะบันทึกชื่อของผู้หลอกลวงลงในระบบตรวจสอบซึ่งช่วยให้เราขัดขวางการชำระเงินที่มีเหตุอันควรสงสัยและป้องกันผู้เคราะห์ร้ายจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009