ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘การล่อลวงทางโทรศัพท์’ ในเกาหลี

องค์กรอาชญากรรมในเกาหลี

องค์กรอาชญากรรมในเกาหลีจะใช้โทรศัพท์และการส่งข้อความเพื่อล่อลวงให้ประชาชนหลงเชื่อและโอนเงินผ่านทางตู้ ATM ไปยังบัญชีของอาชญากร เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกถอนออกทันที ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการระบุว่า ในปีหนึ่งๆมีผู้เคราะห์ร้ายสูงสุดมากกว่า 3,000 รายสูญเสียเงินรวมกันมูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

โดยการพัฒนากระบวนการ CDD เราได้ริเริ่มโปรแกรมการป้องกันขึ้นมา แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เราได้รับคำเชิญจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศให้แบ่งปันแนวปฏิบัติของเราให้แก่ธนาคารอื่นๆในประเทศ และในที่สุดก็มีการกำหนดเป็นกฎหมายขึ้นมา

แต่เหล่าอาชญากรเปลี่ยนวิธีการดำเนินการตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้ เราจึงร่วมมือกับคณะทำงานเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับการป้องกันแบบเดิมของเรา เราสร้างระบบติดตามผลพิเศษและแบ่งปันข้อมูลที่ได้ร่วมกับธนาคารหลักๆทุกแห่งในประเทศเพื่อลดการสูญเสียของสาธารณชนให้น้อยที่สุด

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009