ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การฉ้อโกงบัตรเครดิตในไนจีเรีย

การฉ้อโกงบัตรเครดิตในไนจีเรีย

การฉ้อโกงมูลค่า 80,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งตรวจพบที่สาขาของเราในไนจีเรียได้ถูกนำมาใช้ในการออกอากาศทางโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Crimes Commission (EFCC)) ของไนจีเรียเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความจำเป็นในการปกป้องบัตรธนาคารและหมายเลข PIN ของตน

เมื่อเราโทรหาลูกค้าคนหนึ่งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับจำนวนเงินสำหรับเช็คที่เขาสั่งจ่าย เขายืนกรานว่ามีเงินเพียงพอในบัญชีของเขา อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งยอดของเขาปรากฏว่ามีการถอนเงินจากตู้ ATM หลายรายการโดยที่เขาไม่เคยทราบมาก่อน

การสืบสวนภายในของเราโดยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ระบุชี้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังถอนเงินจากตู้ ATM สองตู้ เราสามารถระบุรถคันที่ผู้หญิงคนดังกล่าวใช้ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ในการติดตามและเชื่อมโยงสู่ผู้กระทำผิด หลังจากส่งเรื่องให้กับ EFCC ผู้ต้องสงสัยก็ถูกจับกุมในเวลาต่อมา

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009