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洗錢防制

洗錢防制

我們的可疑活動報告(Suspecious Acitivity Reports,SARs)在政府努力打擊影響整體社會犯罪類型時發揮重要作用。

當局可以將我們的其中一間辦公室提報的一系列 SAR,與歐盟發生的重大詐騙聯繫起來。

SAR 直接導致涉及數百萬美元詐騙案的組織化犯罪集團被捕,並且促成法律修訂。當局相信現在他們可以找回絕大部分遺失的款項,並且認為該案例落實了「銀行機構和執法單位近乎完美的合作模式」。

SAR 是以 Norkom 警告和員工警覺性為根據。分析這些案例還可以使我們剖析這種詐騙類型常使用的帳戶類型,從而避免在未來開立這些帳戶。

報告工具

2009 年年度報告及帳目報告