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韓國「語音網路釣魚」詐騙

韓國犯罪集團

韓國犯罪集團使用電話和簡訊誘騙市民透過自動櫃員機將錢轉到他們的帳戶內。轉帳完成後,錢會立即被領走。非官方數字顯示,在高峰期,一年約有 3,000 多名受害者,總共被詐騙 3,000 多萬美元。

透過強化客戶審查(CDD)流程的方式,我們推出了預防計畫。此策略證實非常成功。應當地監管機構的邀請,我們與其他本地銀行分享了我們的實踐做法。最後此流程被監管單位納為必要規定。

但是,罪犯的手法日新月異。因此,最近我們與監管機構成立的特別工作組合作,改善原有的預防措施。我們設立了特殊的監控系統,並且共用當地所有主要銀行所搜集的情報 - 使公眾遭受損失的程度降到最低。

報告工具

2009 年年度報告及帳目報告