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奈及利亞銀行卡詐騙

nigeria card fraud

我們在奈及利亞的一家分行查出一筆 80,000 美元的詐騙案。該國的經濟和金融犯罪委員會(EFCC)在電視上宣導該案件,提醒大眾注意保護銀行卡片和個人識別碼的安全。

當我們致電一位客戶,與他商談承兌支票所需的資金時,他態度強硬地說自己帳戶中的資金很充足。但是,話中卻透露出他對自動櫃員機的幾次提款記錄一無所知。

在內部調查中,我們查看了閉路電視錄影,辨認出一名婦女分別利用兩台自動櫃員機提款。我們可辨認出她駕駛的車輛,然後相關政府部門追蹤到她的車輛,最終鎖定了這名詐騙犯。轉呈經濟和金融犯罪委員會之後,這名嫌疑犯終被逮捕。

報告工具

2009 年年度報告及帳目報告