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與監管機構成為合作夥伴

與監管機構成為合作夥伴

韓國

年中,我們受邀加入韓國監管機構韓國金融情報機構(KoFIU)成立的洗錢防制(AML)特別工作組。因為韓國想成為洗錢防制金融行動特別工作組(FATF)的正式成員,所以我們與其分享洗錢防制方面的最佳實踐標準,幫助該監管機構擬定新的銀行業監管指南。四月份,我們受邀參加這個特別工作組,研究自動化交易監控偵測情境的有效性。

香港、中國和越南

三月份,透過香港金融管理局舉辦研討會的機會,我們與中國央行的代表分享了洗錢防制方面的經驗。應管理特別行政區資訊披露事宜的香港政府機構 - 聯合財富情報組(JIFU)之邀,我們六月份為來自越南的聯合國藥物管制與預防犯罪辦事廳資深官員舉辦了洗錢防制(AML)計畫會議(同時利用此機會展示我們的 Norkom 系統)。此類計畫讓我們與各方分享產業最佳實踐做法的見解,更進一步解析業務所在國的政府機構所面臨的挑戰。

報告工具

2009 年年度報告及帳目報告