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打擊詐騙和貪腐

減少詐騙和貪腐計畫的關鍵環節,就是能夠以信任和安全的方式喚起員工的關注。我們「勇於發言」的計畫已經成功展開多年。

我們已經擬定一項於 2010 年初啟動的新專案。該專案可以讓員工更方便地使用多種語言存取網頁式訊息系統和全球免費電話服務。我們將把「勇於發言」計畫的涵蓋範圍擴大至我們的外部服務提供商及供應商,這是反貪腐控制最佳實踐承諾的一部分。

防止詐騙(美國)

案例研究 - 防止詐騙(美國)

我們的紐約辦公室經常接待遭到網路詐騙犯罪者鎖定的市民,網路詐騙是多種詐騙手法的其中一種。

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韓國「語音網路釣魚」詐騙

案例研究 - 韓國「語音網路釣魚」詐騙

韓國犯罪集團使用電話和簡訊誘騙市民透過自動櫃員機將錢轉到他們的帳戶內。

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企業金融業務部一位董事的觀點

案例研究 - 奈及利亞銀行卡詐騙

我們在奈及利亞的一家分行查出一筆 80,000 美元的詐騙案。該國的經濟和金融犯罪委員會(EFCC)在電視上宣導該案件...

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打擊貪腐

案例研究 - 打擊貪腐

在一次會議上,我們與其他國際銀行一起向非洲銀行代表介紹了政府監管法規遵循性的最佳實踐做法。

肯亞打擊貪腐活動

案例研究 - 肯亞打擊貪腐活動

在為期六個月的時間內,我們的肯亞金融犯罪風險團隊為肯亞反貪腐委員會培訓了 80 多名新調查員,他們的背景各異...

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報告工具

2009 年年度報告及帳目報告