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數據

  2009
完成洗錢防制(AML)數位學習課程的員工數量 42,242
裝設洗錢交易專業監控系統的國家數量 19
Norkom 洗錢防制系統產生的警示數量 45,000 次/月
發送到有關當局的可疑洗錢活動報告數量 超過 10,000 名
能存取 Norkom 系統以便對照制裁名單核對新客戶的員工數量 超過 16,000 名
視為付款訊息制裁清單篩選計畫一部分而審查的警示數量 500,000 次/月

報告工具

2009 年年度報告及帳目報告