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治理

由於詐騙和洗錢活動之間經常有所關聯,因此金融犯罪鬥爭通常必須精心策劃、
密切合作。因此,我們的監控系統可以鎖定為數眾多的可疑交易。但是,為確保我們的工作可以與產業最佳實踐做法和監管機構不斷轉變的期望協調一致,我們必須建立明確的治理架構。我們的集團金融犯罪風險委員會是該架構的樞紐所在。委員會每季召開會議一次,由董事、財產、研究和品保等部門主持會議。

透過評估新出現的風險和不斷變化的監管要求,該委員會擬定了打擊金融犯罪活動的整體策略。可以從職能、業務和地區等不同角度審查策略進展。

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報告工具

2009 年年度報告及帳目報告