Mengatasi kejahatan finansial

Kisah kami

S.W.A.T.

Permainan SWAT mendidik nasabah untuk melindungi diri mereka sendiri dari kejahatan finansial

Kita meluncurkan game online dengan nama S.W.A.T untuk mengedukasi nasabah mengenai risiko kecurangan. Game ini menggambarkan risiko dan menantang pemain untuk meminimalkan kecurangan. Contohnya, mereka memisahkan beberapa email untuk mendeteksi yang curang dan membuat peringkat keamanan serangkaian kata sandi.

Game ini tersedia di halaman beranda situs web Standard Chartered dan telah digunakan oleh pemain dari seluruh dunia.

Selebihnya liihat di SWAT

 

Laporan Aktivitas Mencurigakan (Suspicious Activity Reports / SARS)

Pemantauan transaksi

Selama 2008, sebagai bagian dari pengawasan transaksi dan proses pelaporan aktivitas yang mencurigakan (SAR), kita mengujicobakan di New York suatu program untuk memerangi pornografi anak-anak.

Program ini menggunakan sistem Norkom untuk menyaring dan menyimpan data mengenai entitas yang dicurigai terkait dengan pornografi anak-anak atau penjualan manusia dan kita menyediakan pelatihan tingkat lanjut untuk penyelidik dalam mengembangkan kasus terkait kejahatan ini. Sejauh ini, program telah memberikan hasil dua laporan kepada pihak berwenang yang relevan.

Kita sekarang memperkenalkan program ke negara lain yang menggunakan sistem Norkom. Kita melatih 41 penyelidik lagi mencakup pasar non-AS dan akan bertambah lagi dari jumlah ini sepanjang tahun 2009.