금융범죄 대처

은행의 지속가능성 사례

사례연구

SWAT 게임은 고객들로 하여금 금융범죄로부터 스스로를 보호하는 법을 교육합니다.

우리는 사기 위험에 관한 지식을 고객에게 제공할 목적으로 S.W.A.T.이라는 제목의 온라인 게임을 개발했습니다. 이 게임은 사기 위험을 최소화하기 위해 플레이어가 해결해야 할 리스크와 과제들을 제시합니다. 예를 들어, 플레이어는 다양한 유형의 이메일들 중에서 사기와 관련된 이메일을 골라내고 보안 정도에 따라 패스워드의 순위를 매기는 등의 과제들을 수행합니다.

이 게임은 스탠다드차타드 홈페이지를 방문하면 접속할 수 있으며 전세계 플레이어들이 참여하고 있습니다.

자세한 사항은 해당 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

 

사례연구

거래 모니터링

스탠다드차타드는 2008년 중에 그룹 내 거래 모니터링 및 의심 활동 보고(SAR) 프로세스의 일부분으로서 아동 포르노 근절 프로그램을 뉴욕에서 시범적으로 실시했습니다.

이 프로그램은 Norkom 시스템을 활용하여 아동 포르노나 인신 매매에 연루된 것으로 의심되는 조직들에 관한 데이터를 필터링하고 저장했으며, 스탠다드차타드는 이러한 범죄에 관련된 사건을 수사하는 첨단 기법을 수사관들에게 교육했습니다. 이미 본 프로그램을 통해 2건의 범죄 신고가 관계 기관에 접수됐습니다.

스탠다드차타드는 Norkom 시스템을 사용하는 다른 나라들에도 이 프로그램을 도입하고 있습니다. 미국 이외의 국가들을 포함하여 추가로 41명의 수사관들을 교육했으며 2009년 중에 그 수를 더욱 확대할 예정입니다.