打击金融犯罪

案例分析

S.W.A.T.

W.A.T.游戏教育客户防范金融犯罪

我们推出一种被称为 S.W.A.T. 的在线游戏,对客户进行关于诈骗风险的教育。该游戏举例说明了风险,并挑战玩家,让其将诈骗风险降至最低。例如,他们详细审查各类电子邮件,找出诈骗邮件,并对一系列密码的安全性进行排名。

该游戏可通过渣打银行网站的主页访问,已被全球各地的玩家使用。

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可疑活动报告 - SARS

交易监控

2008 年,作为我们交易监控和可疑活动报告 (SAR) 流程的一部分,我们在纽约试验了一个旨在打击儿童色情活动的计划。

对于被怀疑涉嫌儿童色情或人口贩卖活动的实体,该计划使用Norkom 系统筛选和存储有关此类实体的数据,我们还向调查人员提供高级培训,对涉及此类犯罪的案例进行分析。截止目前,该计划已向相关当局提交两份报告。

我们目前正向使用 Norkom 系统的其它国家引入该计划。我们在美国以外的市场新培训了 41 名调查员,并将在 2009 年进一步增加总人数。