打擊金融犯罪

我們的故事

S.W.A.T.

S.W.A.T. 網上遊戲教育客戶防範金融犯罪

本行推出一項稱為 S.W.A.T. 之網上遊戲,教育客戶有關欺詐的風險。遊戲說明存在之風險及挑戰,讓玩家將欺詐活動降至最低。例如,透過詳細檢查各類電郵,發現具欺詐內容之郵件,並就不同密碼的安全程度排列次序。

遊戲可透過渣打銀行網站主頁進入,已開放給全球各地客戶使用。

進入S.W.A.T.遊戲:S.W.A.T.

 

可疑活動報告-SARS

交易監視

2008 年,本行在紐約率先推出一項打擊兒童色情之行動,作為落實監控交易及可疑活動報告之部份流程。

行動透過 Norkom 系統,針對懷疑與兒童色情或人口販賣有關組織,過濾及儲存系統內之數據,本行又為調查人員提供高級培訓,闡述此類犯罪相關之發展中案例。截止目前,行動已向有關當局提呈兩份報告。

本行目前正向使用 Norkom 系統的其他地區介紹該行動。本行亦再培訓了41 名調查員,負責美國以外之市場,並於 2009 年再增加調查員。