打擊金融犯罪

我們的故事

S.W.A.T.

SWAT 遊戲教導客戶自我保護,避免受到金融犯罪危害

我們推出一種 S.W.A.T. 線上遊戲,對客戶進行關於詐騙風險的教育。該遊戲說明了其中存在的風險,並挑戰玩家將被詐騙的機會降至最低。例如,玩家要透過各類電子郵件偵測出詐騙內容,然後對一系列密碼的安全性進行排名。

該遊戲可透過渣打銀行網站的首頁獲取,並已被全球各地的玩家使用。

詳情請造訪: SWAT

 

可疑活動報告 - SARS

交易監控

在 2008 年,作爲我們交易監視和可疑活動報告(suspecious activity reporting, SAR)流程的一部分,我們在紐約測試了一種旨在打擊兒童色情活動的計劃。

對於被懷疑會與兒童色情或人口販賣相關的組織,該計劃將透過 Norkom 系統對該組織的資料進行過濾和保存,我們還爲調查員提供與此類犯罪相關之案例的進階培訓。截止目前為止,該計劃已向有關當局提交兩份報告。

我們目前正向使用 Norkom 系統的其他國家引進該計劃。我們在非美國市場內進一步培訓了 41 名調查員, 2009 年的人數將再增加。