Mengatasi kejahatan finansial

Data/komitmen

Tujuan dan pencapaian kita di tahun 2008
Tujuan kita tahun 2008 Status Apa yang telah kita lakukan Tujuan tahun 2009
Norkom diluncurkan di semua negara, produk dan layanan.1 tandai
Selesai
Norkom diimplementasikan di 5 pasar baru, menjadikan total diimplementasikan di 13 negara.
  • Mengembangkan program pelatihan petugas pencegah pencucian uang
  • Meluncurkan program pelatihan AML untuk staf dalam multibahasa yang baru
  • Menilai cakupan sistem penyaringan sanksi terhadap praktik terbaik dalam industri.
  • Mengidentifikasi perbaikan dalam program Speak Up
  • Meningkatkan kemampuan deteksi Norkom
Mengidentifikasi dan menangani area yang rentan kecurangan lainnya di seluruh Grup tandai
Selesai
Meluncurkan game online dengan nama S.W.A.T untuk mengedukasi nasabah mengenai risiko kecurangan.

Menangani total 763 kasus Kecurangan internet dengan prosedur kecurangan online yang diperbarui tahun 2007. Ini merefleksikan peningkatkan 641% pada tahun 2007 vs 2008. Mengimplementasikan sistem deteksi kecurangan kartu kredit yang baru.
Review application of sanctions screening systems to other banking services tandai
Selesai
Lebih dari 12.000 staf memiliki akses ke sistem Pemeriksaan Pembukaan Rekening Norkom untuk menyaring semua rekening baru dari potensi penjahat dan target sanksi internasional
Implement consultancy recommendations on anti-money laundering tandai
Selesai
Perbaikan prosedur dan sistem Uji Tuntas Nasabah

Mendefinisikan strategi Grup yang diperbaiki untuk mengelola risiko pencucian uang.
Launch new Financial Crime Risk training programme Sedang berjalan
Sedang berjalan
Petugas kepatuhan di semua pasar kita dilatih berdasarkan pendekatan berbasis risikso AML sehingga praktik terbaik kita disebarkan ke semua pasar.

Panduan Perilaku Grup diperbaharui sehingga mencakup pelatihan anti korupsi

Data 1

  2008
Jumlah staf dengan status Karyawan yang Dipekerjakan yang menyelesaikan Panduan Perilaku Grup yang direvisi 49,700
Jumlah staf Karyawan yang Dipekerjakan yang menyelesaikan e-learning 'Pencegahan Pencucian Uan' 58,387
Jumlah penipuan internet yang diselidiki 763 kasus kecurangan internet - peningkatan 641%
Jumlah pembayaran internasional yang diberi peringatan mungkin cocok dengan sanksi oleh penyaring sanksi Lebih dari 2,8
Jumlah laporan aktivitas mencurigakan di seluruh grup Lebih dari 14.000
1
Negara yang menggunakan pengawasan terotomasi atau pelaporan pengecualian yang diperluas untuk antipencucian uang sekarang telah digantikan oleh pilihan yang lebih luas dalam hal pengukuran sebagaimana dirinci di bawah ini